За отказ от предоставления запрашиваемой информации банкам грозят закрытие корсчетов в США с арестом денег.
Соединенные Штаты внесли изменения в свое законодательство и теперь могут требовать от банка другой страны, имеющего корреспондентский счет в банке США, любую информацию о его клиенте, подозреваемом американским Минфином или Минюстом в отмывании денег, мошенничестве или другой преступной деятельности. За отказ от предоставления запрашиваемой информации или неявку для дачи показаний в суд банкам грозят не только штрафы, но и закрытие корреспондентских счетов в США с арестом находящихся на них денег.
С другой стороны, если банки будут сотрудничать с американской Фемидой, им ничего не угрожает, а отдельные информаторы могут даже претендовать на вознаграждение в размере 30% от предполагаемой суммы взыскания с мошенника.
Для начала расследования не нужно иметь активы или счета на территории США, достаточно активов, купленных на сомнительные средства, или подозрительных финансовых операций, причем не обязательно в долларах.
А значит, на прицеле у Дяди Сэма окажется весь украинский истеблишмент с олигархами и прочими деятелями помельче, ведь в Украине любая успешная бизнес-модель или карьерный план годами включали коррупцию как основную составляющую.
(Пока оценок нет)
Загрузка...